El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha intensificado su escrutinio sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), marcando un hito en la investigación que rodea a la gestión deportiva internacional. Recientemente, se ha confirmado la entrega de una notebook y un teléfono móvil de Leandro Petersen, exdirector de Marketing de la entidad, a los fiscales del estado de Florida. Estos dispositivos electrónicos albergan registros detallados de los movimientos comerciales y financieros realizados por la institución desde el año 2017 hasta el presente, proporcionando una hoja de ruta crítica para los investigadores norteamericanos.

La pesquisa se desarrolla en un contexto de creciente interés por parte de las autoridades de EE.UU. sobre la red de intermediación comercial que la AFA ha establecido en el exterior. Un punto central de la investigación es la empresa TourProdenter, propiedad de Javier Faroni, ex diputado y productor teatral. Los fiscales sospechan que a través de este esquema se pudieron haber cometido delitos de lavado de dinero y otras irregularidades financieras en transacciones que superan la astronómica cifra de 300 millones de dólares.

Investigación sobre la estructura financiera de la AFA

El alcance de la investigación no se limita únicamente al análisis de los datos digitales. Agentes del FBI han estado recolectando testimonios de diversos patrocinadores que han mantenido vínculos contractuales con la gestión de Claudio Tapia. Asimismo, se han mantenido conversaciones con el entorno legal de Juan Pablo Beacon, exdirector ejecutivo de la AFA y figura clave debido a su conocimiento interno de las finanzas junto a Pablo Toviggino, el actual tesorero de la organización. La justicia busca esclarecer el destino de los fondos y la legalidad de los contratos firmados en territorio estadounidense.

Entre los aspectos más relevantes que las autoridades federales están evaluando se encuentran los siguientes puntos:

• La legalidad de las transferencias bancarias internacionales vinculadas a contratos de marketing.
• El origen y la transparencia de los fondos manejados por empresas intermediarias en Miami.
• La posible existencia de sobreprecios o retornos en la firma de acuerdos comerciales.
• El cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero en el sistema bancario de los Estados Unidos.
• La documentación respaldatoria de los eventos y giras internacionales organizadas por la selección argentina.

El objetivo de los fiscales es elevar el caso ante un gran jurado, solicitando que Petersen y Beacon declaren como testigos bajo juramento. Este avance representa una presión sin precedentes para la actual dirigencia de la calle Viamonte, ya que el sistema judicial de los Estados Unidos suele ser implacable en casos de corrupción deportiva internacional, como se vio en antecedentes previos. El análisis de los dispositivos móviles de Petersen podría revelar comunicaciones directas y registros de transacciones que hasta ahora permanecían fuera del radar de los organismos de control locales en Argentina.